河南易成新能源股份有限公司關(guān)于為控股子公司易成陽(yáng)光融資租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的公告

　　特別提示：

　　河南易成新能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）此次為控股子公司融資租賃業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任擔(dān)保，被擔(dān)保對(duì)象資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%，該擔(dān)保事項(xiàng)尚需經(jīng)公司股東大會(huì)審議，敬請(qǐng)投資者關(guān)注。

　　一、擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易情況概述

　　（一）擔(dān)保情況概述

　　為滿足公司控股子公司河南易成陽(yáng)光新能源有限公司(以下簡(jiǎn)稱“易成陽(yáng)光”)自身項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)資金需求，易成陽(yáng)光擬與平煤神馬融資租賃有限公司（以下簡(jiǎn)稱“平煤神馬租賃”）開展融資租賃業(yè)務(wù)，融資金額10,000萬(wàn)元，年化綜合利率不超過(guò)4.42%，期限五年，公司將為上述10,000萬(wàn)元融資租賃業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任擔(dān)保。具體情況如下：

　　被擔(dān)保方擔(dān)保方與公司業(yè)務(wù)債權(quán)人融資金額融資其他說(shuō)明

　　的關(guān)系類型（人民幣）期限

　　河南易成河南易成公司控平煤神馬融被擔(dān)保方資

　　陽(yáng)光新能新能源股股子公融資資租賃有限10,000萬(wàn)5年產(chǎn)負(fù)債率超

　　源有限公份有限公司租賃公司元過(guò)70%

　　司司

　�。ǘ╆P(guān)聯(lián)關(guān)系介紹

　　平煤神馬租賃為公司控股股東中國(guó)平煤神馬控股集團(tuán)有限公司下屬控股公司神馬實(shí)業(yè)股份有限公司全資子公司，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》的規(guī)定，本次交易雙方均受同一母公司中國(guó)平煤神馬控股集團(tuán)有限公司控制，平煤神馬租賃為上市公司的關(guān)聯(lián)法人，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　（三）表決情況

　　2025年2月28日，公司召開了第六屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議，審議通過(guò)了

　《關(guān)于為控股子公司易成陽(yáng)光融資租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事杜永紅先生、王安樂(lè)先生、王少峰先生、劉汝濤先生已回避表決。按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《公司章程》、《對(duì)外擔(dān)保管理制度》的相關(guān)規(guī)定，本次擔(dān)保事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　二、交易對(duì)手方基本情況

　　公司名稱：平煤神馬融資租賃有限公司

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91310000310554770F

　　類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

　　法定代表人：蔣自立

　　成立日期：2014年8月13日

　　注冊(cè)資本：40,000萬(wàn)元

　　注冊(cè)地址：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)奧納路55號(hào)1幢607室

　　經(jīng)營(yíng)范圍：融資租賃業(yè)務(wù)；租賃業(yè)務(wù)；向國(guó)內(nèi)外購(gòu)買租賃財(cái)產(chǎn)；租賃財(cái)產(chǎn)的殘值處理及維修；租賃交易咨詢和擔(dān)保；從事與主營(yíng)業(yè)務(wù)有關(guān)的商業(yè)保理業(yè)務(wù)�！疽婪毥�(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：

　　股東名稱出資額(萬(wàn)元)持股比例(%)

　　神馬實(shí)業(yè)股份有限公司40,000 100

　　合計(jì)40,000 100

　　平煤神馬租賃未被列為失信被執(zhí)行人。

　　三、被擔(dān)保人基本情況

　　公司名稱：河南易成陽(yáng)光新能源有限公司

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91410704MA9FWN3P8B

　　類型：其他有限責(zé)任公司

　　法定代表人：周浩

　　成立日期：2020年10月21日

　　注冊(cè)資本：10,000萬(wàn)元

　　注冊(cè)地址：新鄉(xiāng)市鳳泉區(qū)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)標(biāo)南路10號(hào)

　　經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：電池制造；電池銷售；新材料技術(shù)研發(fā)；新材料技術(shù)推廣服務(wù)；新興能源技術(shù)研發(fā)；電子專用材料銷售；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；石墨及碳素制品銷售；電子產(chǎn)品銷售；家用電器研發(fā)；家用電器制造；家用電器銷售；風(fēng)動(dòng)和電動(dòng)工具制造；風(fēng)動(dòng)和電動(dòng)工具銷售；機(jī)械電氣設(shè)備制造；機(jī)械電氣設(shè)備銷售；儲(chǔ)能技術(shù)服務(wù)；貨物進(jìn)出口（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：

　　單位：萬(wàn)元

　　股東名稱認(rèn)繳出資金額持股比例（%）

　　河南易成新能源股份有限公司5,100 51.00

　　新鄉(xiāng)市陽(yáng)光電源制造有限公司3,000 30.00

　　新鄉(xiāng)市智聯(lián)電源合伙企業(yè)（普通合伙）900 9.00

　　新鄉(xiāng)市鳳泉區(qū)鳳澤城市發(fā)展有限公司800 8.00

　　深圳市安仕新能源科技股份有限公司200 2.00

　　合計(jì)10,000 100.00

　　主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

　　單位：元

　　項(xiàng)目2024年11月30日2023年12月31日

　　資產(chǎn)總額601,379,585.80 608,545,420.07

　　負(fù)債總額656,920,448.84 563,553,965.32

　　凈資產(chǎn)-55,540,863.04 44,991,454.75

　　項(xiàng)目2024年1-11月2023年1-12月

　　營(yíng)業(yè)收入173,102,142.14 202,459,368.99

　　營(yíng)業(yè)利潤(rùn)-100,083,091.04-65,691,568.23

　　凈利潤(rùn)-100,532,317.79-55,892,144.04

　　注：2023年度數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)，2024年11月30日數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

　　易成陽(yáng)光未被列為失信被執(zhí)行人。

　　四、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

　　租賃標(biāo)的物：易成陽(yáng)光的生產(chǎn)相關(guān)設(shè)備、固定資產(chǎn)（具體以實(shí)際簽訂的合同為準(zhǔn)）。

　　類別：設(shè)備資產(chǎn)、固定資產(chǎn)（生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)設(shè)備，具體以實(shí)際簽訂的合同為準(zhǔn)）

　　權(quán)屬：該等資產(chǎn)屬于易成陽(yáng)光，不存在涉及重大爭(zhēng)議、訴訟或仲裁事項(xiàng)，不存在查封、凍結(jié)等司法措施。

　　所在地：河南省新鄉(xiāng)市

　　五、關(guān)聯(lián)交易合同的主要內(nèi)容和定價(jià)政策

　　融資金額：10,000萬(wàn)元

　　融資方式：融資租賃

　　租賃期限：5年

　　利率：按照市場(chǎng)化原則確定，本次租賃年化綜合利率4.42%，最終以實(shí)際簽訂的合同為準(zhǔn)。

　　資金來(lái)源：平煤神馬租賃公司自有資金。

　　租賃擔(dān)保：公司提供全額連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

　　六、關(guān)聯(lián)交易的目的及對(duì)上市公司的影響

　　易成陽(yáng)光通過(guò)開展上述融資租賃業(yè)務(wù)，有利于滿足項(xiàng)目發(fā)展資金需求，優(yōu)化資金管理，提高資金使用效率，節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用，拓寬融資渠道。上述關(guān)聯(lián)交易是下屬公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中正常的業(yè)務(wù)，符合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和持續(xù)發(fā)展的需要。上述關(guān)聯(lián)交易定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)公平合理，沒(méi)有損害公司及其股東的利益，也不

　　存在侵害中小投資者的情形，符合公司發(fā)展定位和長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。上述關(guān)聯(lián)交易未對(duì)公司的獨(dú)立運(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果形成不利影響，公司也不會(huì)因此類交易而對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴。

　　七、審議意見

　�。ㄒ唬┒聲�(huì)意見

　　本次擔(dān)保系對(duì)合并報(bào)表范圍內(nèi)控股子公司融資租賃業(yè)務(wù)的擔(dān)保行為，公司有能力對(duì)被擔(dān)保人經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制，本次融資租賃業(yè)務(wù)目的是為了更好地滿足易成陽(yáng)光日常經(jīng)營(yíng)資金需求，有利于支持其正常經(jīng)營(yíng)發(fā)展，增強(qiáng)公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。易成陽(yáng)光少數(shù)股東未提供同比例擔(dān)保，系因被擔(dān)保人是納入公司合并報(bào)表范圍內(nèi)控股子公司，公司對(duì)其經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)等方面具有控制權(quán)，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控范圍內(nèi)，不會(huì)損害公司及股東的利益，同意公司為易成陽(yáng)光融資租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

　�。ǘ┆�(dú)立董事專門會(huì)議意見

　　公司本次關(guān)聯(lián)交易符合易成陽(yáng)光發(fā)展的需要，對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果不構(gòu)成重大影響，公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)不會(huì)因此關(guān)聯(lián)交易而對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴。本次關(guān)聯(lián)交易遵循公平、公正、公開的原則，符合《公司法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。此次公司擔(dān)保有利于拓寬易成陽(yáng)光的融資渠道，保證下屬公司持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展，滿足下屬公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，促進(jìn)其長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，被擔(dān)保方資產(chǎn)優(yōu)良，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)狀況產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形，同意公司為易成陽(yáng)光融資租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

　�。ㄈ┍O(jiān)事會(huì)意見

　　易成陽(yáng)光開展融資租賃業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)是為滿足下屬公司項(xiàng)目發(fā)展資金需要，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，同時(shí)也符合公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，關(guān)聯(lián)交易具有必要性和合理性，關(guān)聯(lián)交易價(jià)格公允合理，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司和中小股東利益的情況，同意公司為易成陽(yáng)光融資租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

　　八、與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生各類關(guān)聯(lián)交易情況

　　自2025年1月1日至披露日，公司未與該關(guān)聯(lián)人發(fā)生關(guān)聯(lián)交易。

　　九、累計(jì)對(duì)外擔(dān)�？傤~及逾期擔(dān)保事項(xiàng)

　　截至2025年2月28日，公司及全資子公司對(duì)其下屬公司提供擔(dān)保總額為154,437.89萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的9.17%，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的20.11%。上述擔(dān)保均履行了相應(yīng)的審批程序，公司及子公司無(wú)違規(guī)對(duì)外擔(dān)保、無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保、無(wú)涉及訴訟的對(duì)外擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情形。

　　十、備查文件

　　1、公司第六屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議；

　　2、公司第六屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　河南易成新能源股份有限公司董事會(huì)

　　二○二五年二月二十八日